Участвовал вчера в очередном крутом ивенте, посвященном ICO и криптовалютам. Интерес к этой теме остается очень большой, но интересно видеть, как меняется настроение участников.

Если раньше больше всего интересовались вопросами проведения ICO: технические детали, написание white papers, маркетинг, оформление привлеченных денег от инвесторов, то сейчас начали превалировать темы, связанные с последствиями проведения продажи виртуальных монет сторонним инвесторам.

Во время семинара задавалось много вопросов по двум темам:

1. Какие последствия ждут инициаторов проведения ICO, в случае если они проводили его в нарушение правил SEC (Комиссии по ценным бумагам). А это абсолютное большинство всех ICO. Что происходит в тех случаях, когда ICO стартапы разоряются, будут ли они нести какую-то юридическую и материальную ответственность. Один из участников, задавших вопрос про уголовную ответственность организаторов ICO, предпочел остаться в солнцезащитных очках. Наверное, чтобы было нелегко опознать на фотографиях по итогам семинара 🙂
2. Вторая группа вопросов была от «счастливчиков», неудачно купивших виртуальные деньги в ходе ICO. Как и ожидалось, их интересовало, каким образом они могут получить свои реальные деньги назад. Насколько реальна возможность выигрыша исков в судах и как их правильно подавать.

Ответы на обе группы вопросов были не слишком оптимистичными для их авторов.

Стартапы, привлекшие деньги путем продажи виртуальных монет с нарушением требований законодательства по ценным бумагам, могут попасть под пристальный надзор SEC и налоговой службы.

Компании, проведшие ICO в 2017 году, после сдачи итогового отчета в IRS (налоговую службу) могут ожидать неприятные сюрпризы. IRS получила указание дотошно проверять все поступления от ICO. Не могу сказать в точности, но суть в том, что в каких-то случаях определённая часть поступивших средств от продажи виртуальных монет подлежит налогообложению.

Также следует ожидать в дальнейшем более активных действий со стороны Комиссии по ценным бумагам по отношению к компаниям, проведших ICO с нарушением законодательства.

Как известно, Комиссия в лице своего нового подразделения по киберпреступности начала достаточно активно расследовать наиболее громкие случаи проведения явно мошеннических ICO и недавно разослала несколько десятков повесток компаниям и физическим лицам, которые подозреваются в нарушении законодательства о ценных бумагах в ходе проведения ICO.

Последний такой наиболее известный случай касается комании AriseBank, которая заявляла о привлечении 600 млн. долларов с помощью знаменитости – известного боксера Evander Holyfield. SEC заявила, что организаторы этого ICO нарушили законодательство по ценным бумагам. Кстати, один из организаторов AriseBank вообще чувак с криминальным прошлым.

По поводу возможности возврата денег от инициаторов ICO все выглядит достаточно неопределенно.

В случаях, если ICO изначально проводились по схеме «собрал деньги и беги», то скорее всего все реальные деньги давно выведены в оффшорные юрисдикции.

Если же речь идет об ICO стартапах, зарегистрированных в США американскими учредителями, то в этом случае шансы у пострадавшей стороны повышаются, особенно в случаях с доказанным мошенничеством и наличием активов у учредителей ICO.

Например, в случае с вышеприведенным примером ICO, которое провела компания из Техаса AriseBank, Комиссия по ценным бумагам призвала инвесторов, считающих что они стали жертвой мошенничества, заявлять об этом в SEC.

Юрист, проводивший семинар, постоянно подчеркивал, что универсальных ответов на все вопросы нет и каждый случай надо рассматривать отдельно.

Судя по тому, что по окончанию презентации к нему выстроилась длинная очередь из участников семинара, юристы, специализирующиеся на подобных вопросах, будут завалены работой в ближайшие годы.  Как ехидно заметил один из участников мероприятия: “Юристы всегда в шоколаде. Сначала они помогают инициаторам ICO в его проведении, затем участвуют в судебных разбирательствах, как со стороны истцов, так и со стороны ответчиков.”

Понравилась статья? Тогда порекомендуйте ее вашим друзьям и коллегам и присоединяйтесь ко мне на Facebook, LinkedIn, YouTube и Twitter.